福汇为什么需要提供银行流水证明?

2023/3/10 14:27:06 来源:互联网 浏览:218

  正规金融机构都需要符合监管部门的KYC(平台需要充分了解你的客户)和AML(反洗钱条约)要求,所以在福汇的合规部门的要求下,交易者有可能需要提供账户的银行流水证明:

  当我们在开设账户时,所填写的职业如退休、学生、无业等,福汇平台需确保每位投资者的投资资金来源是稳定和合法的,往往需要配合提供开户者本人银行流水情况;

  开设福汇交易账户时,填写到“财务资料” ,此处应如实填写个人收入和投资情况,部分投资者所选“储蓄&投资”比“净资产”更高,这样也导致需要提供开户者银行流水证明。就如我们一个人的净资产(存款)只有1万美金,但是却拿了2万美金来投资,因此需要通过银行的流水证明个人的资金状况;

  账户操作一段时间,所投资资金(入金)远高于当时账户所填写的“储蓄&投资”或者“净资产”,此时我们也需要通过个人的银行流水来证明目前个人资金状况,同时修改MYFXCM后台个人的资金情况。

  其他福汇认为的有资金问题的情况。

  什么样的流水证明符合福汇要求?

  提供的银行流水需要有如下五项信息显示出来,以下图工商银行截图为例:

  ——银行名称,如下图工商银行标志;

  ——个人姓名,开户人的名字;

  ——流水时间,银行流水需要在最近三个月内才有效,如今天是2023/01/01,我们所导出的银行流水周期则是2022/10/01~2023/01/01;

  ——流水明细结果,需要有清晰的交易记录,如果一张截图无法完全显示出来所有流水明细,我们则需要提供多张流水截图。

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